光鋐:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年2月23日董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司111年度財務報告案。

(2)通過本公司111年度虧損撥補案。

(3)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過提請本公司股東常會同意授權董事會辦理國內現金增資發行普通股

或參與發行海外存託憑證案。

(5)通過增選一席獨立董事案。

(6)通過本公司召開112年股東常會案。

(7)通過本公司溫室氣體盤查及查證執行進度暨子公司盤查時程規劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。