波若威:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:波若威科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過下列重要議案:

(1)通過111年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過111年度盈餘分派案。

(3)通過111年度員工及董事酬勞分派案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過全面改選董事及受理股東之提名作業案

(6)通過召開112年股東常會及受理股東之提案作業案。

(7)通過菲律賓子公司Browave (Philippines) Corporation增資及資金貸與案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無