欣技資訊：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/27

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

(3)第3次買回公司股份執行狀況。

(4)修訂本公司「誠信經營暨行為準則」。

(5)修訂本公司「道德行為準則」。

(二)承認事項

(1)本公司103年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司103年度盈餘分派案。

(三)討論事項:

(1)擬以法定盈餘公積發放現金股利案。

(2)修訂本公司章程部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」。

(四)其他議案或臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:無