皇普:公告本公司經董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區春德路101號(和逸飯店桃園館-珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無