其祥-KY:公告本公司於112年2月23日召開重大訊息說明記者會之相關內容

第53款

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:其祥生物科技控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日(2023年2月23日)召開董事會，決議通過與

Sin Chuan Resources Pte. Ltd.及其百分之百持股之子公司KS

Ventures Limited進行反向三角合併，以本公司為存續公司，KS

Ventures Limited為消滅公司，本公司於合併基準日將成為Sin

Chuan Resources Pte. Ltd.百分之百持股之子公司，並於112/02/23

下午2點至櫃檯買賣中心召開記者會。

其內容如下:

本合併案支付予本公司股東之對價為每股現金新台幣27元；本公司預

計於2023年4月14日召開股東臨時會討論本合併案及相關議案，於股

東臨時會決議通過後，依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心申請股票終止上櫃及停止公開發行。本合併案基準日暫定為2023

年6月26日。Sin Chuan Resources Pte. Ltd.及KS Ventures Limited

為本次私有化之控股及特殊目的公司，Sin Chuan Resources Pte. Ltd.

股東為本公司董事長王建山及本公司其他主要股東。前述主要股東共持

有本公司已發行普通股約68.24%。本公司為新加坡前三大雞肉供應商，

主要業務為肉雞養殖、雞隻加工處理及各式雞肉製品之買賣，主要養殖

場設在馬來西亞，於新加坡加工處理後當地銷售。2020年以來疫情蔓延

造成全球國境封鎖、觀光消費銳減，氣候異常及俄烏戰爭亦使原物料價格

上漲，加上馬來西亞政府為解決國內雞肉供給短缺所造成的雞價上漲，進

行相關雞肉出口禁止令，在在影響本公司供應鏈佈局及整體營運。面對種

種不利因素，本公司雖努力採取相關應變，惟尚未有相關有利政策協助支

持所屬產業，而馬來西亞政府實施禁止雞肉出口至今，雖已局部解除禁令

，但仍未恢復過往正常出口量，不確定的政經決策致使本公司營運面臨較

大波動及不確定性。面對全球政經局勢變化與不穩定，本公司營運充滿更

多挑戰與變數，面臨之風險也更高，為保障股東權益及追求公司永續經營

，本公司擬透過本合併案私有化及終止上櫃交易，期待於私有化後能採取

更彈性的發展策略，調整內部營運架構及規劃未來營運發展方向，以追尋

長期企業價值提升。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無