禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室

（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營運報告

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)民國111年度盈餘分配(現金股利)報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:第八屆獨立董事增選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為民國112年06月07日（星期三）上午九時正。

(二)依公司法第165條規定，自民國112年04月09日起至民國112年06月07日止停止股票

過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國112年04月08

日)適逢星期例假日，故現場過戶請提前於民國112年04月07日17時前親臨至本公司股務

代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓；電話：

(02)6636-5566）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月08日（最後過戶日）郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。