台達電:本公司董事會決議召集112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告

(2)一一一年度財務狀況報告

(3)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)本公司發行國內無擔保普通公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度決算表冊案

(2)承認一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為112年3月31日起至112年4

月10日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地(台北市內湖區瑞光路186

號)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股

東會召集通知，其行使期間為112年5月14日至112年6月10日止。