明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

(2)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(4)通過本公司111年度盈餘分派案。

(5)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(7)通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。

(8)通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。

(9)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(10)通過本公司簽證會計師委任案。

(11)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供

非確信服務(non-assurance services)案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。