亞航:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告書。

(二)111年度審計委員會審查報告書。

(三)111年度員工酬勞分配情形報告。

(四)111年度盈餘分派情形及資本公積發放現金報告。

(五)111年度董事領取酬金報告。

(六)修正「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:

因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第二次無擔保轉換

公司債停止轉換期間為112/03/06~112/05/23，債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於112/03/02向往來證券商辦理轉換手續。