大中:董事會決議通過召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度財務報表及營業報告書案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自

112年5月22日至112年6月18日止，股東得於前述期間，登入臺灣

集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，

依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

依公司法第172條之1及公司法192之1條規定，

受理股東提案(提名)權說明如後：

(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案(提名)期間：112年4月14日起至112年4月24日

(3)受理提案(提名)處所：大中積體電路股份有限公司財務部

(30078新竹市新竹科學園區篤行一路6號5樓)

郵寄者請在112年4月24日17時前送達本公司，

並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送。