勝一:本公司董事會民國112年2月22日重大決議。

第51款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:勝一化工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。

(2)審查本公司111年員工酬勞及董事酬勞案。

(3)民國111年財務報告及營業報告書案。

(4)民國111年盈餘分配案。

(5)增加對鴻勝公司借款額度背書保證案。

(6)民國112年銀行融資額度展期案。

(7)民國111年「內部控制制度聲明書」案。

(8)全面改選董事案。

(9)提名董事暨獨立董事候選人案。

(10)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

(11)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。