中華化:公告本公司董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶之日期等

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業五路15號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)本公司審計委員會查核111年度營業決算報告。

(3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司111年度董事酬金報告。

(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(7)本公司永續發展(ESG)政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無