逸達:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期: 112/02/21

2.股東會召開日期: 112/06/01

3.股東會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一暨111年度健全營運計劃執行情形報告。

(4) 111年度私募有價證券執行情形報告。

(5) 111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司111年度決算表冊案。

(2) 本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期: 112/04/03

12.停止過戶截止日期: 112/06/01

13.其他應敘明事項:

(1) 股東提案提名事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年3月3日起

至112年3月13日17時止，受理持股1%以上之股東提案暨提名獨立董事候選人名

單，提名人數不得超過其應選名額，以112年3月13日17時前寄送達為憑。

受理股東提案提名處所：台北市南港區三重路19-3號9樓之2，逸達生物科技

（股）公司/股務。

受理方式：應以書面方式提出。

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月2日至

112年5月29日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會

e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。