大眾控:代重要子公司廣上科技(廣州)有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/02/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 無

3.重要決議事項二、章程修訂: 通過新《公司章程》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

A羅安棣

B陳曉昀

C狄建暉

新任獨立董事:

D湯涵宇

E王政偉

新任監事:

F陳清淇

G李壽海

H洪榕馨

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)關於廣上科技（廣州）股份有限公司籌辦情況的報告的議案:通過

(2)關於廣上科技（廣州）有限公司整體變更為廣上科技（廣州）股份有限公司的

議案:通過

(3)關於廣上科技（廣州）股份有限公司籌辦所涉費用的報告的議案:通過

(4)關於變更公司經營期限為長期的議案:通過

(5)關於變更公司註冊資本為人民幣的議案:通過

(6)關於制定廣上科技（廣州）股份有限公司股東大會議事規則等內控制度的議

案:通過

(7)關於聘請會計師事務所的議案:通過

(8)關於確認並批准廣上科技（廣州）有限公司的權利義務以及為籌建股份公司所

簽署的一切有關文件、協議等均由廣上科技（廣州）股份有限公司承繼的議案:通過

(9)關於授權董事會辦理工商變更登記及相關證照變更等事宜的議案:通過

7.其他應敘明事項:無