中碳:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業暨財務報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：112年06月13日上午09時。

(2)受理股東提案時間：112年04月08日起至112年04月18日止。

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓。