永信:代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告設置第一屆審計委員會

第6款

1.發生變動日期:112/02/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)羅寶珠

(2)楊盤江

(3)李淑慧

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)

(2)獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)

(3)獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:112/02/17

11.其他應敘明事項:無