帆宣:公告本公司董事會決議召開民國一一二年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度分派之董事酬勞及員工酬勞報告。

(2)本公司民國一一一年度營業概況報告。

(3)本公司審計委員會查核民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

(4)本公司民國一一一年度對外背書保證執行情形報告。

(5)本公司民國一一一年度國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

(7)其他報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案權期間：112/03/24~112/04/06

(2).受理股東提案處所：臺北市南港區園區街3-2號6樓

(3).受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過

一項者，均不列入議案。

(4).股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。