遠傳:本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告董事會決議召開一一二年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/13

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度財務報告

(3)監察人查核一一一年度決算表冊報告書

(4)一一一年度董監及員工酬勞報告案

(5)其他事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊案(包括營業報告書)

(2)一一一年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.18元)

(3)其他事項

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文案

(2)修正取得或處分資產處理程序部分條文案

(3)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

(4)其他事項

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/22

11.停止過戶截止日期:112/06/20

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/05/13~112/05/22