揚明光:公告本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/10

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:

台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國一一一年度營業報告書。

二、民國一一一年度審計委員會查核報告書。

三、民國一一一年度員工酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

二、民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

一.本公司民國一一一年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。

二.受理股東提案說明事項如下：

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國112年4月7日至民國

112年4月18日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於民國112年4月

18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。

受理提案處所：新竹科學園區新安路7號(本公司財務部)。