精測:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/08

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號（古華花園飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)一一一年度審計委員會查核報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無