牧東:本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/02

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:

台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。

(三)一一一年度營業報告。

(四)審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告。

(五)本公司一一一年董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度虧損撥補案。

(三)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(四)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：民國112年3月17日起至112年3月27日17時止。

(二)受理股東提案處所：牧東光電股份有限公司 財務部

(台北市大安區仁愛路四段109號8樓)

(三)電子投票行使期間：民國112年4月24日至112年5月21日止