宇智:公告本公司111年第一次現金增資認股基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/01/17

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/01/12

4.董事會決議(追補)發行日期:111/11/10

5.發行總金額及股數:發行總面額上限為50,000仟元；發行總股數上限為5,000仟股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元整

9.發行價格:實際發行價格授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷

商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定

，洽承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之，俟定價後另行公告。

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%，計750仟股予員工認購。

11.原股東認購比率:

發行新股總額之75%，計3,750仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載

之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計500仟股採

公開申購方式公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公

司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足

一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份之權利義務相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:112/02/19

17.最後過戶日:112/02/14

18.停止過戶起始日期:112/02/15

19.停止過戶截止日期:112/02/19

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳納期間：112/02/21~112/03/01

(2)特定人認股繳款期間：112/03/02~112/03/03

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理111年第一次現金增資發行新股5,000仟股乙案，業經金管

會112年01月12日金管證發字第1110367791號函申報生效在案。

(2)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能

產生效益及其他相關發行事宜，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而

需修正者，授權董事長全權處理。

(3)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準

日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。