禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/01/17

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司112/01/17董事會決議通過

(一)、通過薪委會建議-檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。

(二)、通過薪委會建議-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。

(三)、通過訂定本公司「自行評估內部控制作業程序」案。

(四)、通過本公司簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。