上海商銀:代子公司上海商業銀行有限公司公告第72屆股東周年大會召集事由(補充111/08/24公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/01/17

2.股東會召開日期:112/04/21

3.股東會召開地點:香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)審閱截至111年12月31日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書。

(2)宣派111年度股息。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過截至111年12月31日止年度之董事袍金。

(2)重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

(3)採納The Policy on the Acquisition and Disposal of Assets。

7.召集事由四、選舉事項:重選董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/14

11.停止過戶截止日期:112/04/21

12.其他應敘明事項:無