榮運:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/01/17

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人

張榮發基金會國際會議中心10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會審查報告。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)111年度董事酬金分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告及財務報告案。

(二)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名

期間為112/02/20~112/03/01。