萬海:本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/17

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂

地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(2)一一一年度營業報告。

(3)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(4)國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度財務報表及營業報告書。

(2)承認一一一年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂萬海航運股份有限公司章程。

(2)修訂萬海航運股份有限公司股東會議事規則。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自112年3月22日起至112年3月31日止

(2)本公司111年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前

經董事會決議後另行公告。

(3)本公司股東會之議程順序，先進行討論事項再進行承認事項。