明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

(2)決議通過修正本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文案。

(3)決議通過審查本公司民國111年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(4)決議通過審查本公司民國111年度經理人年終獎金擬議發放案。

(5)決議通過審查本公司民國112年經理人薪酬調整案。

(6)決議通過本公司庫藏股轉讓員工認購案。

(7)決議通過本公司112年度之營運計畫。

(8)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。