艾華:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/11

2.股東會召開日期:112/05/09

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一一一年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

第三案：一一一年度盈餘分派情形報告

第四案：本公司以法定盈餘公積配發股東現金情形報告

第五案：一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案

第六案：修訂本公司「董事會議事規範」案

第七案：其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/11

12.停止過戶截止日期:112/05/09

13.其他應敘明事項:無