勤誠:本公司召開112年度股東常會日期及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/01/09

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市新莊區中原路558號R樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)赴大陸投資情形報告。

(5)背書保證及資金貸與執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之１規定自112年1月10日至112年1月30日上午9時止本公司受理

，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東

常會議案。