牧東:本公司董事會通過召集112年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/12/30

2.股東臨時會召開日期:112/03/02

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓

(集思台大會議中心達文西廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選本公司董事三席及獨立董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/01

12.停止過戶截止日期:112/03/02

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提名處所：牧東光電股份有限公司 財務部

(台北市大安區仁愛路四段109號8樓)

(二)本公司將自112年1月19日起至112年2月1日受理提名董事候選人

名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

(三)電子投票行使期間：民國112年2月15日至112年2月27日止