合邦:公告本公司董事會訂定減資基準日及減資換發股票作業計畫

第11款

1.董事會決議日期:111/12/28

2.減資基準日:111/12/28

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司於111年06月16日經股東常會通過減資彌補虧損案，業經財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心於111年12月28日證櫃監字第1110013216號函核准申報

生效在案。茲依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣

有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換

發作業程序」之規定，特擬定本計畫書。

二、本次減少資本應換發之股份總數及總金額：

(一)本次應換發之股票，為本公司歷年發行之全部股票計普通股89,432,089股

(包括已上櫃股票6,576,144股及私募股票82,855,945股)，每股面額為新台

幣(以下同)10元，共計894,320,890元。

(二)為彌補虧損辦理減少資本為新台幣758,271,980元，銷除已發行股份

75,827,198股(包括已上櫃股票5,575,746股及私募股票70,251,452股)，

用以彌補虧損，改善財務結構，依公司法第168條之規定，減少資本應依

股東所持股份比例減少之，減資比率為84.78746147%。

(三)減資後換發普通股股數13,604,891股(包括上櫃股票1,000,398股及私募

股票12,604,493股)，每股金額10元，減資後換發普通股股份總金額

136,048,910元。

三、本次減少資本換發股票(採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」股東名簿

記載各股東持有股份比例，每仟股減少847.8746147股(即每仟股換發

152.1253853股)，減資比例為84.78746147%；嗣後如因其他因素影響本公司流通

在外股份數量，造成減資比例變動時，授權董事長調整之。減資後換發不足一股

之畸零股，股東可自減資停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司

股務代理機構辦理併湊整股登記，併湊後仍不足一股之畸零股以面額折付現金

(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之，本次

減資換發新股其權利義務與原已發行普通股股份相同。

四、減資換發股票日程：

(一)舊股票最後交易日：112年02月24日。

(二)舊股票最後過戶日：112年03月02日。

(三)舊股票停止市場交易期間：自112年03月01日起至112年03月07日止。

(四)舊股票停止過戶期間：自112年03月03日起至112年03月07日止。

(五)減資換發基準日：112年03月07日。

(六)新股票上櫃買賣日期暨舊股票終止上櫃日期：112年03月08日。

(七)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，

本次新股票其權利義務與舊股票相同。

五、換發之程序及手續：

(一)由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保

帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二)最後過戶日為112年03月02日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於112年03月02日下午04時30分前持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單

或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、

(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳

申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構元大證券

股份有限公司辦理過戶後換發手續。

(三)於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671)

登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請、原留

印鑑及證券存摺封面影本等本公司股務代理機構元大證券股份有限公司辦理

換發手續。

(四)原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於

新股上櫃買賣日統一換發。

(五)換發地點：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，

台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。

六、本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理，若未來經主管

機關核准之內容有需公告更正，本公司將授權董事長全權處理並另行公告更正。

七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:112/03/07

5.停止過戶起始日期:112/03/03

6.停止過戶截止日期:112/03/07

7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。

8.新股預計上櫃日:112/03/08

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:1,000,398股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:

1,000,398/13,604,891=7.35322%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:

本公司待減資完成後，藉由財務結構之改善及淨值提升，再依相關法規辦理

私募普通股公開發行以改善普通股流通性偏低之情事。

12.其他應敘明事項:無。