裕隆:代重要子公司華創車電技術中心(股)公司公告股東臨時會決議解除董監事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/12/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 蔡文榮 董事

(2) 裘民輝 董事

(3) 羅文邑 董事

(4) 孫文玲 董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東臨時會投票通過，

在無損及公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 蔡文榮 董事

(2) 裘民輝 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 蔡文榮 董事:

A.裕隆(中國)汽車投資有限公司 董事

B.廣州風神汽車有限公司 董事

C.風神襄陽汽車有限公司 董事

(2) 裘民輝 董事

A.杭州華創車電技術中心有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)裕隆(中國)汽車投資有限公司:杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間

(2)廣州風神汽車有限公司:廣東省廣州市花都區風神大道8號

(3)風神襄陽汽車有限公司:湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈

(4)杭州華創車電技術中心有限公司:浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農二場房屋407號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)裕隆(中國)汽車投資有限公司:企業內部人事管理、提供與其投資有關的市場訊息、

投資政策諮詢服務等

(2)廣州風神汽車有限公司:汽車零件研發、製造

(3)風神襄陽汽車有限公司:汽車零件研發、製造

(4)杭州華創車電技術中心有限公司:汽車零配件銷售、技術服務、國內外貨物運輸

代理等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無