商丞:公告本公司第十一屆第五次董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/12/23

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

壹、報告事項：

一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。

二、本公司「企業社會責任推動計畫及執行情形」報告案。

貳、討論事項：

一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。

三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。

四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。

五、通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」案。

六、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

七、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制

制度」使用表單案。

八、通過本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部組織調整，變更簽證會計師案。

九、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。

十、通過本公司一一二年度簽證會計師之委任及報酬案。

十一、通過訂定本公司「一一二年度稽核計畫」案。

十二、通過訂定本公司轉投資子公司鳳凰高科材料股份有限公司「一一二年度稽核計

畫」案。

十三、通過訂定本公司轉投資子公司展連科技股份有限公司「一一二年度稽核計畫」

案。

十四、通過本公司「一一二年度營運計畫」案。

參、其他議案及臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。