麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司112年度董事酬勞與員工酬勞估列案。

(2)通過本公司111年度經理人年終獎金案。

(3)通過重要經理人任聘案。

(4)通過通過本公司112年度內部稽核計畫案 。

(5)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易之管理辦法」

部份條文案。

(6)通過修訂本公司「麗豐股份有限公司一一一年第一次買回本公司股份轉讓員工

辦法」部份條文案。

(7)通過本公司112年度營運計劃暨營業預算案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。