成霖:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過本公司112年度集團營運計畫及財務預算案。

2.通過112年度稽核計劃。

3.通過資金貸與子公司案。

4.通過轉投資子公司山東美林衛浴有限公司擬辦理盈餘轉增資案。

5.通過修訂本公司「董事會議事規範」。

6.通過修訂本公司「公司章程」。

7.承認本公司從事衍生性商品交易。

8.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。