普安:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過薪資報酬委員會審查發放經理人111年度年終獎金總額。

(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」。

(3)通過訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。

(4)通過修訂內部控制制度-防範內線交易之管理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。