碩天:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:111/12/14

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額:新台幣32,250,000元,發行總股數:3,225,000股

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新臺幣10元

8.發行價格:實際發行價格俟主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定並與

承銷商依當時市場狀況共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總額15%(暫定)，計483,750股

10.公開銷售股數:發行新股總額10%，計322,500股

11.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額75%(暫定)，計2,418,750股，由原股東按

認股基準日股東名簿所載之持股比例認購

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行

在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足

一股之畸零股及原股東及員工放棄認購之股份或認購不足及逾期未拼湊之畸零股部份，

授權董事長洽特定人按發行價格認購

13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同

14.本次增資資金用途:償還銀行借款

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股籌資計畫有關之發行股數、發行價格及發行條件之訂定、以

及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其

他有關本次現金增資之事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正，相關法令修正，或因

應客觀環境§需要而需修正，或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未

盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。