艾美特-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/14

2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年12月14日董事會重大決議通過事項：

一. 通過2023年艾美特（開曼）國際有限公司之年度稽核計畫。

二. 通過艾美特集團之內部控制制度更新，含內稽實施細則內容調整修訂。

三. 通過本公司擬續約購買董事及經理人責任險。

四. 通過對子公司艾美特電器（九江)有限公司及威昂發展有限公司背書保證案。

五. 通過本公司2023年預算。

六. 通過本公司擬修訂「內部重大資訊暨防範內線交易作業」。

七. 通過本公司2022年1－12月董事薪資報酬案。

八. 通過本公司2022年1－12月經理人薪資報酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無