聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2022年第二次臨時股東大會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/11/22

2.重要決議事項:

(1)通過關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案

(2)通過關於更換會計師事務所的議案

(3)通過關於修訂《重大經營與投資決策管理制度》的議案

(4)通過關於修訂《融資與對外擔保管理制度》的議案

(5)通過關於變更公司註冊資本、經營範圍、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記

的議案

3.其他應敘明事項:無