倚天酷碁:公告本公司董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:111/11/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事

(4)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/倚天酷碁(股)公司董事

(5)宏碁(股)公司代表人：林弘道/倚天酷碁(股)公司董事

監察人：

(1)譚百良/倚天酷碁(股)公司監察人

(2)齊祖杰/倚天酷碁(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事

獨立董事：

(1)游英基/龍巖股份有限公司 獨立董事

(2)王建光/財團法人台積電文教基金會 董事

(3)金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會 董事長

(4)林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/39,308,288股

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/39,308,288股

(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/39,308,288股

獨立董事：

(1)游英基/1,740股

(2)王建光/0股

(3)金碧偉/0股

(4)林明輝/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/01~114/07/31

7.新任生效日期:111/11/11~114/11/10

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為

七席董事，其中包含四席獨立董事。