倚天酷碁:公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/11/11

2.發生緣由:公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.通過修訂本公司「內部規章」討論案

(1)「取得或處分資產處理程序」

(2)「資金貸與他人作業程序」

(3)「背書保證作業程序」

(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」

(5)「董事及監察人選舉辦法」

(6)「股東會議事規則」

2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)

3.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案