誠美材:本公司董事會決議辦理現金減資事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/11/10

2.減資緣由:本公司為提昇股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資

退還股東股款。

3.減資金額:新台幣 1,012,627,300 元

4.消除股份:101,262,730 股

5.減資比率:15%

6.減資後股本:新台幣 5,738,221,400 元

7.預定股東會日期:111/12/30

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:573,822,140 股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，擬提請股東會授權董事長

另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金減資共計新台幣1,012,627,300元，消除股份101,262,730股，以目前

本公司實際已發行股份總數普通股675,084,870股計算，減資比例約為15%，減資後

股本為新台幣5,738,221,400元（計573,822,140股），股東每股可退還新台幣1.5元

，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之；惟減資後實收資本額、實際減

資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。

(2)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少150股（即每仟股換發850股），減資後不

足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日至停止過戶日前一日止

向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期

未辦理拼湊者，依減資換股基準日前股票集中交易市場最後交易日之收盤價，按比

例計算給付現金（抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用），計算至元為止（元以下

捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

(4)本次現金減資基準日前，如因本公司庫藏股註銷或其他原因影響股本發生變動，致

影響已發行總股數，而需調整減資比率與每股退還金額，或本案如因法令變更、主

管機關核示或因應其他客觀環境變動而需修正，擬提請股東會授權董事長處理之。