貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司民國111年11月10日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國111年（2022年）第3季合併財務報表案。

(2)通過本公司民國112年度（2023年度）營運計劃及財務預算案。

(3)通過民國112年度（2023年度)，虛擬股票經理人股數之發放案。

(4)通過增訂集團「法令規章遵循事項作業」辦法案。

(5)通過修訂集團「內部稽核規程」及「內部控制總則」案。

(6)通過制定民國112年度（2023年度）稽核計劃案。

(7)通過本公司擬辦理海外第五次無擔保轉換公司債案。

(8)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。

(9)通過本公司本次辦理現金增資發行新股，提撥新股發行總數之10%

供本公司及從屬公司員工認購，擬訂「員工認購辦法」案。

(10)通過本公司擬自民國112年2月15日起更換本公司股務代理機構案。

(11)通過本公司對子公司及子公司對子公司增資案。

(12)通過本公司對100%直接及間接子公司暨子公司間資金貸與案。

(13)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度，暨子公司額度

由本公司保證授權案。

(14)通過本公司對100%間接子公司暨子公司間背書保證案。

(15)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜。

(16)通過本公司擬就銀行聯貸案提供有關賬戶的抵押。

(17)通過BizLink Silitherm S.r.l.擬取得Silitherm Immobiliare S.r.l.

之100%股權並簽署股份買賣契約。

(18)通過擬修訂集團「溫室氣體盤查規範」案。

(19)通過擬修訂集團行為守則(BizLink Code of Conduct)案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無