唐鋒:公告本公司董事會重大決議

第53款

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司111/11/09董事會決議通過

(1)本公司111年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。

(2)修訂本公司不動產、廠房及設備循環及其實施細則案。

(3)修訂本公司財產管理辦法案。

(4)訂定本公司「112年年度稽核計畫」案。

(5)修訂本公司董事會議事辦法案。

(6)修訂本公司內部重大資訊處理作業程序案。

(7)通過子公司資金貸與他人超限案還款計畫變更案。

(8)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無