方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、通過本公司成立「員工持股會」，符合入會資格經理人，公司

提存金提撥案。

二、通過增訂本公司「內部重大訊息處理程序」案。

三、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」暨內部控制制度

「薪資報酬委員會運作管理作業」部份條文案。

四、通過修訂本公司內部制度「財務報表編製流程管理作業、

適用國際財務報導準則管理作業、會計專業判斷程序、

會計政策與估計變動流程作業」部份條文案。

五、修訂本公司「董事會議事規則」及內部控制制度

「董事會議事運作之管理作業」部分條文案。