協禧:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:協禧電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111/11/09召開董事會，會中重要決議如下：

(一)通過111年第三季財務報告案。

(2)通過新增對AX Fan Technology Co., Ltd. 投資案。

(3)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

(4)通過112年度稽核計劃。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無