合晶:本公司代重要子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議通過申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市案

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:上海合晶硅材料股份有限公司(以下簡稱:上海合晶)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:上海合晶為本公司綜合持股比率47.88%之轉投資公司

5.發生緣由:上海合晶董事會通過首次公開發行人民幣普通股(A股)

並在科創板上市案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)上海合晶董事會通過配合擬上市地區法令規定需通過之議案，例如：公司章程、股

東會議事規則、董事會議事規則、子公司管理等各項制度或管理辦法。

(2)為配合本次首次公開發行並申請股票上市的工作需要，董事會通過授權董事會及

其轉授權人士全權辦理本次發行上市有關具體事項，包括但不限於確定發行規模

、發行比例、發行方式、定價方式、發行對象、發行價格、公司重大承諾事項、

戰略配售(包括配售比例、配售對象等)、公司股東公開發售股份事宜(包括是否

發售、發售比例等)、超額配售事宜、發行時間、網上網下發行數量比例、變更

上市地點、其他與本次發行上市方案實施有關的具體事宜以及暫停、終止發行方

案的實施等(依據相關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定必須由股東大會

重新表決的事項除外)。

(3)以上議案經本次董事會通過後，尚需獲得股東大會審議通過。

(4)上海合晶考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，

惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。