氣立:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/11/03

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司111年第三季合併財務報表案

(2)通過本公司訂定公司債轉換增資基準日案

(3)通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案

(4)通過修正本公司「內部控制制度-銷售循環」案

(5)通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案

(6)通過修正本公司「個人資料保護辦法」部分條文案

(7)通過調整派任子公司法人代表案

(8)本季資金融通認定事宜案

(9)通過台灣銀行授信額度申請案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

有關111年度第三季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。