明揚:本公司董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-11-02 17:27
第53款
1.事實發生日:111/11/02
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。
2.提報本公司誠信經營執行情形報告。
3.提報本公司企業社會責任執行情形報告。
4.提報本公司智慧財產管理計畫及執行情形報告。
5.通過本公司111年度第三季財務報告案。
6.通過本公司112年度稽核計畫案。
7.通過本公司二期廠房擴建三樓工程案。
8.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
9.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
10.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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