亞航:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/11/01

2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債111年第三季轉換發行新股增資基準日

(2)111年第三季合併財務報表討論案

(3)修正「董事會議事規範」案

(4)訂定「風險管理實務守則」案

(5)設置「風險管理委員會」及訂定「風險管理委員會組織規程及職權行使辦法」

(6)委任「風險管理委員會」成員案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。